About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
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Proporcionamos una defensa personalizada que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso, garantizando una representación lawful efectiva y alineada con los objetivos de nuestros clientes.
Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario vivido al recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.
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La esposa del presidente estaba citada a declarar this contact form este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
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el abogado se mueve en un terreno muy complicado: si comunica al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias) lo que no debe comunicar puede cometer un delito ya que como tal está tipificada la revelación de los secretos de su cliente; y si no comunica lo que debe comunicar puede incurrir en multas cuantiosísimas.
Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.
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Este delito se determine como la acción de ocultar o encubrir la procedencia ilícita de bienes, con el objetivo de integrarlos en el sistema económico lawful como si tuvieran un origen legítimo.
Implementación de políticas de prevención que fortalezcan la debida diligencia en las operaciones financieras para prevenir el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.